Сбербанк выявил схему мошенничества, при которой устроители финансовой пирамиды убеждали граждан брать в банках кредиты и отдавать мошенникам 60% заемных средств в обмен на якобы полное погашение долга.
Деятельность пирамиды пресечена, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Преступная схема привлекла внимание сотрудника банка, который обнаружил, что клиент банка погашает кредиты сразу за 27 человек. Внутреннее расследование и изучение кредитного портфеля помогли предотвратить выдачу кредитов на 200 млн руб. и выявить еще три финансовые пирамиды. Четверых устроителей пирамиды арестовали, у них изъяли 43 млн руб., три квартиры и 12 автомобилей. Преступники готовились свернуть пирамиду и скрыться.
Между тем в Уголовном кодексе (УК) отсутствует такое понятие как "финансовая пирамида". Сбербанк намерен предложить изменения в законодательство, чтобы ввести уголовную ответственность за создание финансовой пирамиды.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. Тема форума – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".
